În perioada anilor 1994 – 2010, circa $2 mlrd. inclusiv beneficiul din investiţii au fost scoşi din Moldova prin zone off-shore, arată rezultatele studiului “The Price of Offshore Revisited”, făcute publice de organizaţia nonguvernamentală “Tax Justice Network”.
Potrivit Agenţiei „INFOTAG”, valoarea totală a capitalului nedeclarat, scos din republică în anul 2010, ar fi putut acoperi 43% din datoria externă totală a statului, evaluată la $4,6 mlrd.
Moldova, Armenia şi Kârgâzstanul încheie lista statelor CSI după exodul de capital în zone off-shore. Lider pe listă este Rusia, cu $797,9 mlrd. (207% din datoria externă), Ucraina, cu $166,8 mlrd. (144%) şi Kazahstanul, cu $136,2 mlrd. (118%).
Cei $47,9 mlrd., scoşi în off-shore din Azerbaidjan, depăşesc de şapte ori datoria ţării.
În total, în 16 ani, din ţările CSI au fost scoşi în zone off-shore $1194,8 mlrd., iar din ţările Uniunii Europene - circa $742,3 mlrd., inclusiv, din România - $191,1 mlrd. (72% din datoria externă).
Pe plan mondial, exodul de capital prin zone off-shore se estimează la 21 trilioane de dolari americani, întâietatea la scoaterea de capital ilegală revine Chinei ($1,2 trilioane), Rusiei ($797,9 mlrd.) şi Coreei de Sud ($779 mlrd.).