• 32°
  • 19.53

Furtul miliardului: Strategia de recuperare a mijloacelor financiare, publică

A fost făcută publică Strategia de recuperare a mijloacelor financiare din cele trei bănci fraudate, informează Noi.md.

Potrivit procurorului general, Eduard Harunjen, până la moment, au fost documentaţi mai mulţi moldoveni cât şi cetăţeni străini implicaţi în această fraudă.

"Procurorii şi ofiţerii au documentat peste 200 de persoane, atât moldoveni, cît şi cetăţeni străini. Suntem la finisarea cîtorva zeci de cauze penale, unele au fost deja expediate în instanţă. Am publicat strategia ca societatea să cunoască din prima sursă etapele fraudării, persoanele implicate, căile pe care le-au parcurs aceste mijloace baneşti", a declarat Harunjen în cadrul unei conferinţe de presă.

„Vreau să atrag atenția că am depus eforturi considerabile timp de trei ani. Am ajuns la etapa când am investigat peste 90% din ce înseamnă această fraudă. Am reușit să identifice beneficiarii finali, încercăm să întreprindem acțiuni peste hotare pentru a găsi bunurile acestor persoane. Bunurile sânt înregistrate pe terțe persoane.

Valoarea prejudiciului cauzat statului este de 13, 34 miliarde de lei, iar până la acesată etapa au fost recuperate 447 milioane de lei. Suntem siguri că vom reuşi maxim posibil să recuperăm din bunurile sustrase. Sînt două grupări mari care au acţionat – Gacicheviic şi grupul Platon, Filat şi Shor", a menţionat procurorul Adriana Bețișor.

Mai multe despre strategia de recuperare a mijloacelor financiare din cele trei bănci, puteţi găsi aici.

Mai multe noutăţi
Opinie
Aveți vreo întrebare sau ați depistat vreo eroare?
Acum vă aflați pe noua versiune a site-ului allmoldova. Dacă aveți întrebări referitoare la funcționalitatea site-ului sau ați depistat vreo eroare, rugăm să ne comunicați despre asta.
Află mai mult
Promovare
Cu siguranță veți fi observați
Acum aveți oportunitatea să vă promovați compania, produsele și seviciile prin intermediul internetului.
Află mai mult
Video
Oferim rezultate în maximum 5 zile de la aprobarea ideii
Creăm şi promovăm videourile pe Internet, în mod original şi discret.
Află mai mult