• 19.45

Încă un miliard de dolari a dispărut din Moldova

Un miliard de dolari a dispărut din sectorul bancar!

De această dată este vorba de sectorul bancar din regiunea transnistreană. Autoritățile de la Tiraspol au descoperit o schemă prin care un grup de companii a scos din regiune în ultimii trei ani și jumătate 900 de milioane de dolari. Toate operațiunile erau efectuate prin intermediul Agroprombank, iar banii se transferau pe conturile unor companii din zonele off-shore, în special în Insulele Virgine și Belize.

„Metoda clasică utilizată este «cumpărarea norilor», adică procurarea de mărfuri și servicii fictive, care nu pot fi văzute, simțite, înțelese. De exemplu, servicii de consultanță sau informaționale, care nu pot fi evaluate real. Ei nimic nu cumpără, dar banii sunt transferați“, a declarat Aliona Șuliga, reprezentantul Băncii Republicane din Tiraspol.

Aliona Șuliga susține că prin intermediul unor astfel de scheme, bugetul regional a fost prejudiciat cu peste 60 de milioane de dolari. Conducerea Agroprombank nu a reacționat la moment la aceste acuzații. Pe aceste scheme ilegale a fost deschis un dosar penal. Agroprombank face parte din holdingul Sherif.

Mai multe noutăţi
Opinie
Aveți vreo întrebare sau ați depistat vreo eroare?
Acum vă aflați pe noua versiune a site-ului allmoldova. Dacă aveți întrebări referitoare la funcționalitatea site-ului sau ați depistat vreo eroare, rugăm să ne comunicați despre asta.
Află mai mult
Promovare
Cu siguranță veți fi observați
Acum aveți oportunitatea să vă promovați compania, produsele și seviciile prin intermediul internetului.
Află mai mult
Video
Oferim rezultate în maximum 5 zile de la aprobarea ideii
Creăm şi promovăm videourile pe Internet, în mod original şi discret.
Află mai mult