Bloguri

Eduard RobuEste posibilă contracararea atacurilor raider?

24 ianuarie 2012, 11:01 imprimare copiază link-ul Link-ul a fost copiat in change bufer
Eduard Robu

Eduard Robu

Expert economic

Acesta nu este un articol juridic, este o invitaţie la discuţie. Şi vreau să cred că deja juriştii se vor pronunţa asupra necesităţii modificării legislaţiei actuale şi posibilităţii preluării practicilor juridice internaţionale.

Ideea acestui articol a apărut atunci cînd mă pregăteam de emisiunea "Replica", în cadrul căreia urma să discutăm acest fenomen, frecvent invocat în ultimul timp în mass-media autohtonă. Desigur, mă interesa cum alte ţări au contracarat acest fenomen, or este cunoscut că raiderismul nu este ceva specific doar ţărilor în tranziţie.

În continuare, voi încerca să descriu contracararea raiderismului în SUA prin prisma modificărilor legislative şi ca parte componentă a crimei organizate.  

În anii 60, SUA s-au ciocnit cu o creştere spectaculoasă a numărului crimelor grave. În acelaşi timp, numărul celor acuzaţi era destul de mic, or conform legislaţiei de atunci, era pedepsit individul pentru crima comisă, indiferent de faptul că era crimă "individuală" sau făcea parte dintr-un lanţ criminal. Mai mult ca atît, era evident că sînt pedepsiţi "ostaşii" simpli, în locul cărora rapid erau  racolaţi alţii, căpeteniile grupărilor criminale rămînînd nepedepsite.

Legea RICO

În anul 1970, în SUA a fost adoptată "Legea privind controlul asupra crimei organizate în SUA", capitolul IX al acestei legi - (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), actul referitor la organizaţiile care au legătură cu raketul şi crima organizată – a şi dat denumirea acestei legi – Legea RICO, considerată ca cea mai eficientă lege de combatere a crimei organizate.

Scopul acestei legi este "Eradicarea crimei organizate în SUA prin înăsprirea legislaţiei, metodelor de colectare a probelor, criminalizarea anumitor încălcări şi utilizarea întreg instrumentariului juridic contra activităţilor ilicite, care au legătură cu crima organizată."

În continuare ne vom referi la principiile generale şi logica acestei legi, pentru a înţelege acţiunea, aplicabilitatea şi efectele ei.

Evident, eradicarea completă a crimei organizate este imposibilă, chiar şi în SUA, dar autorii acestei Legi, şi-au stabilit ca scop primordial distrugerea puterii financiare a grupărilor criminale. Astfel, cîteva articole a legii respective se referă la confiscarea activelor criminale, confiscare care era destul de anevoioasă conform prevederilor altor legi.

Această lege se deosebeşte de alte legi similare prin faptul că este îndreptată în primul rînd, împotriva grupărilor criminale şi nu a membrilor acestora. În plus, în cadrul legii este introdusă sintagma de "organizaţie criminală activă", care se deosebeşte de "de un simplu  grup infracţional."   

Astfel, prevederile acestei legi se răsfrîng asupra tuturor membrilor unei grupări criminale, indiferent, dacă aceştia au fost implicaţi într-o acţiune criminală sau alta, comisă de alţi membri a grupului. Este necesară doar demonstrarea că fiecare infracţiune în parte este o parte componentă a schemei criminale. În final, fiecare membru a unei grupări criminale este tras la răspundere nu pentru infracţiunea comisă personal, ci pentru infracţiunea comisă de grup, în majoritatea cazurilor cu confiscarea averii. Asta a permis condamnarea persoanelor, care în alte cazuri se alegeau cu nişte condamnări simbolice – brokeri, lucrători bancari, avocaţi, poliţişti, funcţionari de stat, dar care erau o componentă importantă a schemelor criminale şi fără care aceste scheme nu erau funcţionale.   

Deoarece, este o lege complexă, cu o interpretare largă (peste 50 de tipuri de infracţiuni cad sub incidenţa acestei legi), în cadrul Ministerului Justiţiei SUA a fost creat un departament special – Departamentul de combatere a crimei organizatei şi racketului, funcţia de bază a căruia este controlul aplicabilităţii acestei legi şi monitoringul, cu toate sarcinile ce deriva din aceste funcţii.

În 20 de ani de funcţionare peste 1000 de membri ai grupărilor organizate au fost judecaţi în baza acestei legi, inclusiv căpeteniile a cinci familii "Coza Nostra" din New-York.

Notă: "hoţul în lege" rus Veaceslav Ivanicov (cunoscut în ţările CSI ca "Iaponcik"), a fost condamnat în SUA tot în baza legii RICO.  

Sper că am răspuns la întrebarea pusă în titlu - este posibilă contracararea atacurilor raider? Am prezentat doar o modalitate. Important e ca acest lucru să se dorească. Şi dacă este dorinţă, totul este posibil.

P.S. Recent, compania ucraineană "Nemiroff", a fost ţinta unui atac raider, susţin acţionarii companiei. Deoarece, statul ucrainean şi organele abilitate ucrainene nu sînt în stare să-i protejeze, compania va fi transferată în SUA şi compania se va conforma legislaţia SUA, şi după cum declară acţionarii, astfel ei vor fi protejaţi de raideri de către Legea RICO.  

P.P.S. Acesta nu este un articol juridic, este o invitaţie la discuţie. Şi vreau să cred că deja juriştii se vor pronunţa asupra necesităţii modificării legislaţiei actuale şi posibilităţii preluării practicilor juridice internaţionale.

Get Adobe Flash player

Bloguri - Economic

Arhiva: