• -4°
  • 20.51

Кирилл Лучинский проведет дома еще один месяц

Кирилл Лучинский проведет дома еще один месяц Бывший депутат Кирилл Лучинский получил еще 30 суток домашнего ареста после того, как сегодня, 17 октября, кишиневский суд (Буюканы) отклонил просьбу адвокатов об изменении меры пресечения и удовлетворил ходатайство антикоррупционных прокуроров.

Напоминаем, что бывший депутат обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах. Прокуроры говорят, что речь о двух случаях отмывания денег: один в размере 440 тыс. долларов и другой – на сумму 5 млн. леев. Из материалов уголовного дела известно, что будучи менеджером и бенефициаром компаний «Toast Delux SRL» и «IPA International Project Agency», намереваясь получить денежные средства, выведенные мошенническим путем из банковской системы РМ, бывший депутат вместе с подставными лицами совершил отмывание денег. 

Анализируя маршрут денег,  выяснилось, что они получены из неблагоприятных кредитов, выведенных из ВЕМ,  , Unibank и Banca Socială через офшоры в 2012-2014 гг.

больше новостей
Мнение
ЕСТЬ ВОПРОС? НАШЛИ ОШИБКУ?
Вы находитесь на новой версии портала allmoldova. У вас возникли вопросы, касающиеся работы сайта? Или вы обнаружили ошибку? Напишите нам
Узнать больше
ПРОДВИЖЕНИЕ
ВАС ТОЧНО ЗАМЕТЯТ
Продвижение вашей компании, товаров и услуг в интернете
Узнать больше
КОПИРАЙТИНГ
ПИШЕМ О ВАС И ДЛЯ ВАС
Реальные, а не скопированные в интернете, новости о вашем бизнесе для размещения на вашем сайте, в социальных сетях, на сайтах интернет-медиа
Узнать больше