• -4°
  • 20.51

Миллионер Андрей Гаргалык останется под стражей в столичной тюрьме

Предпринимателя Андрея Гаргалыка, которого считают доверенным лицом криминального лидера Григоре Карамалака, известного как Болгар, оставили под стражей. Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство адвокатов в понедельник, 16 октября, и сохранила в силе выданный столичным судом ордер на 30-дневный арест. Жена миллионера Лада Гаргалык проведет 30 дней под домашним арестом.

Андрея Гаргалыка задержали 2 октября по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Андрей Гаргалык является фактическим владельцем пятизвездочного отеля Royal Park в парке Валя Трандафирилор.

По данным прокуроров, уголовное дело в отношении Гаргалыка было возбуждено 17 августа 2017 года после того, как прокуроры установили, что за последние 10 лет компании, контролируемые Гаргалыком от имени Болгара, нанесли государственному бюджету почти 3.8 млн леев ущерба от неуплаты подоходного налога и более 6.3 млн леев НДС.

Прокурор Надежда Бусуйок утверждает, что в этом деле идет речь об организованной преступной группировке. Андрей Гаргалык отказался от комментариев.  

Ранее Гаргалык фигурировал в двух расследованиях портала CrimeMoldova. Леонид Волнянский утверждает, что в 2011 году, узнав о своей тяжелой болезни, он продал активы в холдинге Elat стоимостью 2 млн евро Андрею Гаргалыку за 1.5 млн евро. Гаргалык, завладев активами Волнянского, не заплатил за них. Лариса Нефедкина, вдова Валерия Ротаря, криминального авторитета 90-х годов, подтверждает, что она четыре раза приходила с Волнянским к Гаргалыку. Волнянский попросил Гаргалыка погасить свой долг перед Нефедкиной из денег, которые тот ему должен. Гаргалык, однако, отказался. 

Несколько источников продемонстрировали, что акции Elat, полученные Гаргалыком от Волнянского, контролирует Карамалак. В конце 2016 года Карамалак продал 1708 га земли за торговым комплексом Elat, который с 2011 года принадлежит ООО IMPEX BUSINESSCOM. До июля 2016 года учредителями ООО IMPEX BUSINESSCOM были супруги Андрей и Лада Гаргалык.

Сделка была заключена через посредников, юридическую помощь оказал скандально известный адвокат Валериан Мынзат, который является близким другом Андрея Гаргалыка. Судя по некоторым фотографиям, Андрей Гаргалык также является другом депутата от ДПМ Серджиу Сырбу, который также был другом адвоката Мынзата.

больше новостей
Мнение
ЕСТЬ ВОПРОС? НАШЛИ ОШИБКУ?
Вы находитесь на новой версии портала allmoldova. У вас возникли вопросы, касающиеся работы сайта? Или вы обнаружили ошибку? Напишите нам
Узнать больше
ПРОДВИЖЕНИЕ
ВАС ТОЧНО ЗАМЕТЯТ
Продвижение вашей компании, товаров и услуг в интернете
Узнать больше
КОПИРАЙТИНГ
ПИШЕМ О ВАС И ДЛЯ ВАС
Реальные, а не скопированные в интернете, новости о вашем бизнесе для размещения на вашем сайте, в социальных сетях, на сайтах интернет-медиа
Узнать больше